關于修改公司章程的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-003

喜臨門(603008,股吧)家具股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據浙江證監局2012年12月12日出具的《關于喜臨門家具股份有限公司治理情況綜合評價結果和整改意見的通知（浙證監上市字【2012】221號文件及相關法律法規的要求，經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，同意對公司章程進行修改，該修訂尚需提交股東大會審議，在股東大會審議通過之日起實施。

特此公告。

董事會

二一三年一月四日

第二屆監事會第二次會議決議的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-002

喜臨門家具股份有限公司

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議于2013年1月4日在浙江省紹興市二環北路1號公司A樓國際會議廳召開。公司監事朱瑞土先生、張秀飛女士、陳理政先生出席了會議，董事會秘書張克勤先生與保薦機構列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的規定。會議通過書面記名投票的表決方式形成了如下決議：

一、審議通過了《〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司監事會

二一三年一月四日

關于聘任公司副總裁的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-005

喜臨門家具股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》。根據總裁張克勤先生提名，同意聘任俞雷為公司副總裁。（簡歷及獨立董事意見見附件）

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會

二一三年一月四日

附件：俞雷簡歷

俞雷，男，1972年8月出生，大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任帥康集團浙江康納電器有限公司總經理、貝因美(002570,股吧)集團全國銷售總監、歐萊雅（中國）有限公司區域經理、愛芬食品（北京）有限公司高級客戶主任等職。

喜臨門家具股份有限公司獨立董事關于公司聘任副總裁的獨立意見

喜臨門家具股份有限公司于2013年1月4日召開了第二屆董事會第三次會議，我們作為該公司的獨立董事根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定對其中提交會議審議的《關于聘任公司副總裁的議案》進行了審查和監督，現就此事項發表意見：

本次董事會會議，公司總裁張克勤先生根據《公司法》和本公司章程的規定，提名俞雷先生為公司副總裁。提名人的資格及提名程序合法有效，候選人具備有關法律、法規及本公司章程規定的任職資格。同意將上述副總裁人選提交公司本次董事會會議審議。

獨立董事：張冰冰、陳建根、何美云

二一三年一月四日